?>

Megakentte sahte konkordato ilanıyla yüzlerce milyonluk vurgun

İstanbul'da açtığı paravan şirketler üzerine bankalardan yüklü miktarda kredi çekip piyasadan çekle alışveriş yaptıktan sonra firmaları iflas etmiş gibi göstererek borçtan kurtulan şüphelilere operasyon düzenlendi.

Politika - 6 ay önce

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafa A. isimli bir kişinin Türkiye’de faaliyet gösteren şirketiyle aynı isimde yurt dışında paravan şirketler kurduğunu belirledi.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis, Mustafa A.’nın bu paravan şirketleri için Türkiye’de çok sayıda bankadan kredi çekip piyasadan da çek karşılığı mal aldığını belirledi.

KONKORDATO İLANI

Ekipler, şüphelinin yaklaşık 200 milyon TL borç yaptıktan sonra söz konusu borçlu firmalar için, rüşvet verdikleri bağımsız denetçi Cem T.'nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini saptadı.

Mustafa A.’nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.

Yine şebeke üyesi kişiler adına kiralanan araçlarla gezdiği belirlenen Mustafa A. ile şebeke üyesi kişilere operasyon düzenlendi. İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda Mustafa A., bağımsız denetçi Cem T. ve biri emekli asker 7 çete üyesi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA MATERYAL

Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ateşli silah, 137 adet fişek, bin 650 sayfa doküman, 9 adet dijital materyal, bir adet sahte raporla alınan usulsüz konkordatoya ilişkin belgelerin yer aldığı flash bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si emniyetteki işlemlerin ardından serbest alırken 7 kişi ise adliye sevk edildi. Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Haftanın Öne Çıkanları

Gaziantep Depreme Hazırlıklı Mı? İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Burkay Güçyetmez UYARDI

2024-05-10 11:02 - Gündem

Bakan Şimşek: Pazartesi günü tasarruf paketini açıklayacağız

2024-05-10 10:58 - Gündem

Gürban, Gaziantep'e Özel Teşvikler Çıkartılmalı

2024-05-10 10:48 - Gündem

Gaziantep FK küme düştü!

2024-05-10 10:43 - Spor

Altında % 50 indirim fırsatı ile fark yaratıyor

2024-05-10 10:38 - Gündem

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Tiktok Türkiye'de yasaklanabilir

2024-05-10 10:35 - Gündem

Milli taekwondocu Furkan Ubeyde Çamoğlu, Avrupa şampiyonu oldu

2024-05-10 10:32 - Spor

"Narkoçelik-16" operasyonlarında 366 şüpheli yakalandı

2024-05-10 10:30 - Gündem

Deprem bölgesinde hasar alan 30'dan fazla vakıf eseri onarılarak hizmete açıldı

2024-05-10 10:27 - Gündem

Sanatçı Haluk Levent, BM toplantısında İsrail yönetimine tepki gösterdi

2024-05-10 10:25 - Gündem

İlgili Haberler

A Parti Gaziantep İl Başkanı Belli Oldu

08:56 - Politika

Fedaioğlu'ndan Melih Meriç'e sert tepki

14:20 - Politika

AK PARTİ GAZİANTEP'TE ŞOK İSTİFALAR

16:53 - Politika

İYİ Parti'nin kurucu üyesi İbrahim Halil Oral istifa etti

23:12 - Politika

Semih Yalçın'dan Özel'e sert sözler: Gölge oyunu sergiliyor

19:33 - Politika

Günün Manşetleri

GAZİANTEP‘TE DEFİNECİLERE SUÇÜSTÜ!

21:19 - Gündem

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ’NDEN ÇİFTÇİYE DESTEK

20:25 - Gündem

GAZİANTEP’TE ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİÇEKLERLE KUTLANDI

20:23 - Gündem

BAŞKAN FEDAİOĞLU’NDAN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

09:33 - Gündem

Hacı Ahmet Ünlü; 40 yıl türbe sanılan yer dövüşçü Diagoras'a ait çıktı

09:05 - Gündem